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33歲女子高息借款還錢 涉嫌詐騙480多萬元被刑拘

時間:2016-05-28點擊:

  新文化延邊訊以做兌換韓幣生意為由,允諾三分利向人借高利貸,實際上兌換韓幣的生意大多是高買低賣,圖們一名33歲女子靠拆東墻補西墻的辦法還債,結果不到一年資金鏈就斷裂了。延吉市公安局經過40多天縝密偵查,破獲了這起涉案金額達480余萬元的詐騙案,該女子已經被刑拘。

  高息借款 拆東墻補西墻

  今年3月4日,延吉市民金某到延吉市公安機關報案,稱與圖們市一女子合作兌換韓幣,預付了120萬元人民幣。結果對方收了錢后,卻遲遲不給韓幣。接案后,延吉警方立即展開調查。經過工作,3月7日,涉案嫌疑人李某主動投案。

  延吉市公安局北山派出所民警調查發現,李某是圖們市人,今年33歲,曾在一家旅行社工作,現在沒有正當職業,丈夫從事對外貿易生意。從2015年5月開始,李某開始以三分利的高息向親戚、朋友借錢,稱自己從事兌換韓幣及其他賺錢的生意,允諾按月付利息。

  李某交代,自己從事兌換韓幣的業務賺頭不多,而且大多是高買低賣,有一段時間自己曾經被韓國人騙過,損失了幾十萬,因此她只好高息借款來還錢。她采取的辦法就是每月支付利息安撫債主,而本金則用來歸還其他債務。如果哪個債主逼急了,她就拆東墻補西墻。

  警方讓其詳細交代被騙情況,她卻無法提供具體信息。明知自己沒有正當生意而且無法歸還本金,還高息借款,同時還稱能幫人兌換韓幣,收取他人高額現金后拒不歸還,警方認為她的行為已經涉嫌詐騙。

  不到一年資金鏈斷裂

  據李某交代,自己早就意識到這樣下去早晚有一天會垮掉,但已經無法收手,因為自己想過得好一點,不想讓別人瞧不起,她認為這種方式至少能維持很長一段時間不暴露,沒想到還沒到一年,就因為資金鏈斷裂而東窗事發。而此前她已經債臺高筑,原本擁有4套房產,因為向人借款165萬元無法歸還,被債主將4套房產全部過戶,她手里已無現金,從本案報案人金某手里收取的120萬元,都被還給那些逼得急的債主。她自知已經無法挽回,后悔莫及,愿意接受法律制裁。

  目前,犯罪嫌疑人李某已被刑拘,案件還在進一步工作中。

    遇高利息借款要謹慎

  據北山派出所民警崔雪松介紹,李某詐騙的人都是親屬或朋友,目前警方核實的10名受害者中,9名女性、1名男性,8個人是借錢給她,兩名是給她現金用來兌換韓幣,受害者中有她的表妹、表姐,案發后還無法相信。

  “她總是這樣不斷借錢、‘堵窟窿’,惡性循環越陷越深,早晚要垮掉。”崔雪松介紹,警方經過40多天的偵查,把她的每一筆來往賬目都查得清清楚楚。由于涉及人員多、資金鏈條多,僅調查李某各個銀行卡流水賬單記錄,就用A4紙打印了300多頁,厚達10多厘米。北山派出所所長李紅洙帶領民警經過40多天的偵查,終于整理出全部案情,李某從2015年5月至2016年3月,累計詐騙金額達480余萬元。

  警方提醒,三分利的高息聽起來就相當不靠譜,因為很難有哪個生意能有如此高額回報,遇到這種誘惑一定要謹慎。另外本案受害人中的9名女性在借錢給李某時,大都沒有和家人商量,這也是需要警惕的地方。

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